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刑事涉案虚拟货币处置困境:追踪、扣押与保管难题解析

作者:usdt钱包官方下载 2025-03-22 浏览:5
导读: 来源公众号:刑事法判解素材来源:《刑事法判解》一、追踪难、扣押难和保管难的处置困境要完成对刑事涉案虚拟货币的处置工作,需要进行必要的程序性准备活动...

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虚拟货币技术的出现,表面上看是新型财富形态的体现,但实际上给公安司法机关带来了不小的难题。追踪困难、扣押不易、保管复杂等问题逐渐显现,这让人对司法部门处理此类涉案财产的能力产生了疑虑。

追踪难题凸显

如今,在虚拟货币盛行的时代,一些运用环签名、一次性地址等隐私保护技术的加密货币盛行。例如,某些特定的加密货币采用了先进的匿名技术,这让公安和司法机关在追查其身份和来源时遇到了重重困难。与传统货币相比,虚拟货币的高度匿名性让司法人员如同在迷雾中摸索,难以确定资金的具体流向,使得犯罪链条难以完整地串联起来。

不完全的统计显示,涉及隐私币的犯罪案件中,超过半数在追踪初期便遭遇难题,尽管投入了大量人力和物力,收获却微乎其微。不少案件可能因为追踪的不及时或不精确,让犯罪嫌疑人得以逃脱法律制裁,从而对社会造成更大的负面影响。

扣押障碍重重

以往,公安司法机关通过扣押手机、电脑等实体设备来保管私钥,但这种方法在应对虚拟货币时显得不够有效。即便控制了这些物理设备,犯罪分子、被告人和其他人依然可以利用手中的私钥转移虚拟货币。在某起涉及巨额虚拟货币盗窃的案件中,警方顺利查获了嫌疑人的电脑。然而,嫌疑人在被警方拘留之前,已经秘密地将私钥进行了备份,并利用其他设备将虚拟货币转移,使得原本的司法扣押目标未能实现。

面对嫌疑人或被告的不合作,如何有效获取私钥又成为一大挑战。私钥的存放方式五花八门,有的采用冷钱包离线保存,有的则分散在多个设备。在没有嫌疑人配合的情况下,公安司法机关要想获取全部私钥,就像在茫茫大海中寻找一根针,而且私钥的扣押期限也面临严峻考验。

私钥掌控艰难

在众多虚拟货币案件里,私钥扮演着管理资产的核心角色。然而,私钥的存放方法各不相同,有的存放在专门的U盘里,有的则记录在个人的密码簿上。当嫌疑人不愿合作时,司法机关往往难以掌握私钥的具体存放地点。在某些案例中,犯罪嫌疑人会把私钥通过加密手段保存在网络服务器上,并且设定了难以破解的密码。即便司法机关掌握了嫌疑人的相关信息,也难以轻松破解密码,进而获取私钥。

私钥的存储方式多样,给执法部门带来了各种难题。若私钥存放在海外服务器,便需面对跨国合作与法律适用等复杂问题。这无疑提升了司法成本,且因时差和法律差异,嫌疑人可能趁机转移资产。

保管方式局限

目前,涉案虚拟货币的保管方式包括冷钱包、热钱包以及多重签名钱包。冷钱包虽然不联网较为安全,但若管理不当,比如U盘损坏或丢失,虚拟货币就可能丢失。热钱包便于在线交易,但易受黑客攻击。曾有一次,某司法机关用热钱包保管涉案虚拟货币,结果部分资产被黑客盗走。

多重签名钱包虽具一定安全防护,但操作流程繁琐,需多步骤签名确认。若保管方不具备专业保管技能,极易因操作不当或密码泄露导致虚拟货币遗失或流失。此外,现行的虚拟货币保管规范尚不健全,缺少统一的行业规范标准。

法律规则漏洞

侦查机关通常将数字资产视作电子数据来保存,并依照电子数据取证的规定行事。但此规定主要针对电子数据证据,对虚拟货币这类数字化财产并不完全适用。电子数据可以复制,而虚拟货币一旦被转移,就很难找回。依据现有规则,司法机关很难有效阻止资产转移和流失。

尽管把虚拟货币视为电子数据存储并在一定程度上运用了其技术特点,以及实现了某些司法功能,但真正对涉案财产的掌控却非常有限。财产转移的风险依然存在,这暴露了法律制度在应对新兴虚拟货币资产时的不足和滞后。

变现与保管矛盾

在2021年以前,普遍采用了一种先变现后处理的方法,但这种方法在合法性上存在争议,且监管不足。在变现环节,由于缺乏明确的操作规程,往往会出现监管漏洞。比如,有些执法机构在将虚拟货币兑换成法定货币时,可能会出现操作不透明、兑换价格不明等情况。

数字货币在流通环节的转移与储存规定不明确。由于其流动性高、涉及人员广泛,传统的保管方法效果并不理想。若将数字货币当作非法物品,法院执行部门在执行过程中难以依照常规拍卖程序进行变现,导致司法机关在处理此类资产时陷入困境。

各位读者,虚拟货币涉案引发了不少问题,大家觉得应当如何着手解决这些问题?欢迎在评论区留下您的看法,同时别忘了点赞和转发这篇文章!

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