把握本轮加密市场需快速入门，扫二维码免费入群跟单，警惕柬埔寨诈骗洗钱猖獗

导读： 虚拟货币，真实犯罪：揭秘柬埔寨的「加密洗钱工厂」...

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洗钱乱象触目惊心

每年有数百亿美元经由洗钱系统被“漂白”，然后融入到合法经济当中。“杀猪盘”以及虚假加密货币平台等诈骗所获得的资金，以极为惊人的速度在全球范围内流转并消失。洗钱者就像是犯罪链条中极为关键的推动力量，要是没有他们，赃款就很难实现变现。然而 https://www.asy2020.cn，如此庞大的洗钱网络却仅仅受到了寥寥无几的打击，这实在是让人感到非常气愤。

诈骗与洗钱勾连

骗子得手后，需迅速把资金转移到国外并层层分流清洗。汇旺旗下的“汇旺担保”平台成为诈骗头目物色中间人的途径，需支付 15%的佣金。有数千个 Telegram 群组在运作，从而形成了一条龙式的犯罪服务体系，这完全就是将犯罪当作生意来做，毫无道德底线。

数据交易为虎作伥

有些商家会出售被盗的个人数据等物品，这为诈骗者提供了关键的服务。中间人和资金骡会向汇旺担保支付押金，以此来证明自身的可信度。然而，公共群组业务却声称与汇旺担保没有关系，明明躲在后面，却还想撇清关系，这种行为实在是令人憎恶。

支付公司深度涉事

汇旺国际支付直接参与了洗钱活动，它的运作方式如同专业银行一般。其中一个部门负责客户关系服务，另一个部门则负责追踪多国的资金骡账户。它将自身伪装得极为专业，但实际上却充当了诈骗和非法行为的帮凶。

资金骡犯罪手段

资金被挪用，有人用虚假身份开设银行账户，而人工智能使得伪造变得更加容易。主要被告达伦·李注册了 74 家空壳公司，进行了近 8000 万美元的洗钱活动。诈骗行为还模仿专业机构，设立了多个部门，雇佣了数千人，其手段越来越恶劣。

诈骗服务产业链

诈骗的幕后服务是需要付费的，并且可以从汇旺的“市场”进行购买。他们还会支付给窃贼，让窃贼去窃取受害者的个人数据，这些数据包括身份证号、信用卡信息等。受害者遭受到了全面的侵犯，这种像产业链一样的犯罪行为必须被严厉惩处。

大家思考一下，怎样才能更高效地打击这般猖獗的洗钱和诈骗产业链？请在评论区留下你关于此的看法，同时也请点赞并分享这篇文章，以使更多人知晓这些黑幕。

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